„Данске банк“ плаща 470 млн. евро глоби за пране на пари в Дания

Водещата датска банка „Данске банк“ (Danske bank) ще плати 3,5 милиарда крони (470 милиона евро) глоби в Дания, за да сложи край на съдебно преследване в рамките на огромен скандал за пране на пари, в който е замесен и естонският й филиал, предаде Франс прес.

Глобата, която идва на следващия ден след уреждане на съдебно дело в САЩ по същото досие срещу заплащане на 2 милиарда долара, „е най-голямата, налагана някога в Дания, за пране на пари“, заяви прокурорът Йенс-Кристиан Бюлов, цитиран в комюникето.

„Изключително притеснително е, че една голяма банка не разполага с корпоративно управление и необходимия вътрешен контрол в областта на прането на пари и не реагира коректно и бързо на предупрежденията за евентуално пране на пари“, подчертава той.

Банковата институция, която призна за „вратички“, отварящи възможности за пране на пари между 2007 и 2015 г. на стойност около 200 милиарда евро чрез естонския филиал, инвестира значително оттогава, за да приведе правилата си в съответствие действащото в областта законодателство.

През 2018 г. вътрешен одит установи редица сериозни недостатъци в системите за управление и контрол на банката и вследствие на това главният изпълнителен директор Томас Бьорген подаде оставка.

Преследван от група международни инвеститори, Бьорген бе оправдан неотдавна на първа инстанция.

Освен глобата датското правителство е конфискувало печалба в размер на 1,25 милиарда датски крони (168 милиона евро) от трансакции в естонския филиал, който вече е затворен, както и постъпленията в други балтийски страни  и руския филиал.

В САЩ „Данске банк“ бе призната за виновна и прие вчера да плати 2 милиарда долара, за да уреди разследванията за измама срещу американски банки.

От края на 2017 г. акциите на групата са загубили половината от стойността си, припомня АФП.