ТАГ

пране на пари

Полиция тараши офиси на депутата Настимир Ананиев

10.04.2024 12:06

Акциите се извършват по Европейска заповед за разследване на организирана престъпна група за контрабанда и пране на пари

Франция арестува руски олигарх за пране на пари

31.10.2023 10:56

Френски следователи са задържали руския олигарх Алексей Кузмичов във връзка с пране на пари, укриване на данъци и нарушаване на международните санкции, предадоха световните агенции. Имоти...

Парламентът прие нови мерки срещу прането на пари

21.09.2023 14:01

Парламентът прие на второ четене промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари. Измененията са в изпълнение на препоръките на Комитета на експертите...

Колумбия: Синът на президента арестуван за пране на пари

29.07.2023 22:46

Колумбийската полиция арестува днес сина на президента в рамките на разследване за пране на пари, предаде Асошиейтед прес. Твърди се, че той е събрал...

Разкриха схема за пране на пари между София и Париж

20.07.2023 12:59

Разследване на Европейската прокуратура в София и в Париж е открила схема за пране на пари с луксозни коли, която е ощетила бюджета на...

Бойко Рашков ще съди прокуратурата, проверява го за пране на пари

19.01.2023 07:21

Бившият вътрешен министър Бойко Рашков се закани да съди прокуратурата заради проверка за пране на пари, която по-рано през деня държавното обвинение съобщи, че...

Вальо Топлото ще чуе присъда на 4 август. След 13 г. процес за пране на пари

28.07.2022 16:15

13 години, след като влезе в съда и след повече от 100 заседания, голямото дело за пране на пари срещу бившия шеф на столичната...